Банда действовала под прикрытием компаний Teachable Tech и CappmoreFX; главарь, Аджай Арья, находится в бегах
В течение последних нескольких лет нетерпимость регуляторных органов по отношению как к местным, так и к зарубежным представителям внебиржевой торговой индустрии растет пропорционально их распространению на рынке. Позарясь на потенциал густонаселенного рынка, компании таргетируют граждан страны из различных финансовых хабов, например, из Дубая, и даже налаживают локальное присутствие, несмотря на отсутствие регистрации. Власти все чаще вынуждены применять силу.
На этот раз, полиция в минувший вторник арестовала двух членов международной банды, обвиняемых в организации крупной аферы на рынке Форекс. Мошенники обманули тысячи людей на сумму более 240 млн долларов США.
Аресты последовали после обыска у Арьи, где были обнаружены роскошные автомобили, наличные деньги и компрометирующие цифровые доказательства, связанные с кибермошенничеством.
Расследование началось после того, как бывший клиент подал жалобу, утверждая, что принадлежащая Арье компания CappmoreFx обманула его на более 500 тыс. долл. Информация от Чанхада привела полицию в резиденцию Арьи в Ambika City-2, Шриганганагар, где были арестованы два члена ОПГ. Во время операции власти изъяли роскошный автомобиль и крупные суммы наличных, мобильные телефоны и документы, раскрывающие масштабные операции синдиката.
По словам начальника полиции преступная группа заманивала жертв через рекламу в соцсети Instagram и многоуровневую маркетинговую модель (MLM), обещая 200–300% доходности от инвестиций на рынке Форекс.
«Они сначала вознаграждали ранних инвесторов высокими выплатами, чтобы создать доверие, а затем привлекали новых участников, расширяя сеть», — объяснил Ядав. К июню 2023 года схема собрала 2 000 крор рупий от ничего не подозревающих людей, которых убеждали реинвестировать прибыль. Однако все они остались ни с чем, а мошенники скрылись с их деньгами.
Банда действовала под прикрытием двух компаний: Teachable Tech, основанной в Карнатаке в 2022 году, и CappmoreFx. Следователи отметили, что MLM-структура Арьи превращала инвесторов в рекрутеров, создавая автономный цикл вербовки и мошенничества.
Тщательное расследование выявило более 76 000 жалоб, связанных с одной учетной записью на правительственном портале Pratibimb, где пользователи могут сообщать о киберпреступлениях в реальном времени. Одна учетная запись была связана с 75 мошенническими банковскими операциями.
«Это только верхушка айсберга. Синдикат, вероятно, нацеливался на жертв в Махараштре и других штатах», — добавил начальник полиции Ядав.
«Мы арестовали двух обвиняемых, Дипака Арью и Ладжпата Арью, в доме Аджая. Поиск других обвиняемых продолжается. Уголовное дело было заведено против восьми идентифицированных лиц», — сказал он.
Начальник полиции Ядав призвал общественность быть осторожными: «Проверяйте платформы через официальные каналы и избегайте схем, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой».
Напомним, что недавно, в начале этого месяца, Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) предъявило второе обвинительное заключение форекс брокеру OctaFX, его основателю Павлу Прозорову и еще 50 физическим и юридическим лицам. Компанию обвиняют в организации масштабной финансовой пирамиды, которая за девять месяцев работы в Индии собрала около 800 крор рупий (9,6 млрд рублей).